Mercoledì 9 ottobre partecipiamo come relatori, con Roberto Giambelli (Advocacy Officer) e Giovanni Zorra (Project Manager), alla sedicesima edizione del Salone Antiriciclaggio che si svolgerà a Roma. Il salone è il punto di riferimento per i professionisti che si occupano di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo.

Attraverso sessioni di formazione, panel di esperti ed esposizione di casi pratici, il Salone Antiriciclaggio mira a fornire conoscenza e strumenti per affrontare efficacemente le sfide nella compliance finanziaria. La presenza dei primari player del settore favorisce lo sviluppo di connessioni significative per una cultura condivisa dell'antiriciclaggio.

L'intervento di Transparency International Italia dal titolo L'antiriciclaggio come strumento per combattere i fenomeni corruttivi avrà luogo nella sessione mattutina e di apertura del Salone e sarà rivolto alla condivisione dell'attività di ricerca sull'Anti Money Laundering che è al centro del nuovo progetto sulle pratiche antiriciclaggio in Europa STEP EU, rivolto a rinforzare la lotta alla corruzione transfrontaliera, al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata in tutta l'Unione Europea con il contributo di società civile, giornalisti e attivisti.

Un resoconto dell'evento

La partecipazione all'edizione romana del Salone Antiriciclaggio 2024 si è rivelata un'interessante occasione per presentare le nostre ricerche e gli approfondimenti sull'Anti Money Laudering come strumento per combattere la corruzione, ma anche per dialogare con esperti del settore dell'antiriciclaggio e con stakeholder cruciali, primi fra tutti la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Il discorso di apertura del Generale Michele Carbone, Direttore della DIA, in particolare, ha rimarcato il ruolo cruciale che gioca l'attività di Anti-Money-Laundering nel combattere il fenomeno mafioso a livello nazionale e internazionale, evidenziando come questo sforzo passi non solo dalla funzione repressiva delle forze dell'ordine, ma anche e soprattutto dall'attività di prevenzione sinergica che si può ottenere solo se tutti i soggetti obbligati e gli esperti di settore svolgono i propri compiti in maniera adeguata e informata.

Abbiamo poi constatato, con piacere, che il progetto STEP EU inizia a suscitare interesse tra gli addetti del settore e ci auguriamo di poter replicare la partecipazione al Salone 2025 per presentare i prossimi avanzamenti delle attività di ricerca [STEP EU | La lotta al riciclaggio di denaro nell'Unione Europea]