In un sistema cleptocratico come quello della Russia di oggi, il contrasto ai flussi finanziari illeciti delle élite può essere di grande supporto.
Grazie alle fughe di dati finanziari, coraggiosi giornalisti investigativi e attivisti della società civile hanno rintracciato parte di questo denaro e ne hanno seguito i movimenti oltre confine. Indagini come i
Panama e Pandora Papers (
ICIJ -
OCCRP), la
Troika Laundromat e i
Suisse Secrets hanno contribuito a smascherare l'entità della cleptocrazia in Russia; i
Pandora Papers, in particolare, fanno luce sulle presunte ricchezze del presidente Vladimir Putin.
Queste fughe di notizie e le rivelazioni dell'ultimo decennio hanno aiutato
Transparency International a promuovere politiche anticorruzione cruciali in tutto il mondo.
La corruzione e le scappatoie del sistema finanziario globale consentono l'abuso di potere e rappresentano una minaccia per la democrazia.
Quali misure per sostenere l’Ucraina in questo momento?
L'
istituzione di una task force transatlantica per congelare e sequestrare i beni dei funzionari e delle élite russe con stretti legami con il governo del Cremlino è un primo passo e lo è anche l’impegno per interrompere e ostacolare i flussi finanziari illeciti e
identificare i titolari effettivi delle società anonime che nascondono le proprie identità e i propri beni alle sanzioni recentemente imposte.
I governi hanno il dovere di rintracciare e congelare urgentemente i beni dei cleptocrati prima che possano nasconderli ma per farlo abbiamo bisogno anche del tuo sostegno, per assicurarci che queste misure siano insufficienti.
In un sistema cleptocratico come quello della Russia di oggi, il contrasto ai flussi finanziari illeciti delle élite può essere di grande supporto.
Perchè la
task force transatlantica sia davvero efficace, sarebbe opportuno:
- Cooperare con le unità di intelligence finanziaria.
L'accesso a transazioni sospette e rapporti di intelligence è importante per mappare le reti e rilevare le risorse. La task force dovrebbe includere membri delle unità di informazione finanziaria ed essere in grado di scambiare informazioni in modo efficace.
- Coordinare le autorità nazionali ed estere.
Il coordinamento con squadre nazionali quali la Task Force Kleptocapture recentemente creata negli Stati Uniti, così come con altri centri finanziari, sarà importante data la natura transfrontaliera dei flussi illeciti.
- Obbligare gli enti a collaborare.
Le organizzazioni con obblighi di antiriciclaggio - inclusi i gestori di fondi di investimento, le banche e gli agenti immobiliari - dovrebbero controllare i propri clienti e riferire alle autorità.
- Sanzionare coloro che aiutano e favoriscono.
Ritenere responsabili coloro che aiutano sistematicamente i funzionari russi corrotti e le élite vicine al potere a nascondere i loro investimenti e beni.
- Dedicare risorse sufficienti.
I governi dovrebbero garantire adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per la task force.
- Rilasciare le informazioni pubblicamente.
Per contribuire alla responsabilità e consentire ad altre autorità, giornalisti investigativi e società civile di avere un ulteriore accesso ai dati e alle informazioni e condividere apertamente i dettagli della rete di aziende e individui. Allo scopo di migliorare le politiche e le azioni di contrasto, la task force dovrebbe documentare le lacune e le sfide affrontate nella tracciabilità delle risorse.
- Collaborare con la società civile e i giornalisti.
La task force dovrebbe garantire un dialogo continuo con le organizzazioni della società civile e i giornalisti che hanno documentato le lacune nel sistema finanziario e il modo in cui i cleptocrati nascondono e spostano i loro beni oltre confine. La società civile e i giornalisti sono certamente in una buona posizione e sono pronti a sostenere questo sforzo per rendere la task force il più efficace possibile.
