Per questo motivo, Transparency International, in partnership con Tax Justice Network, Transcrime e Government Transparency Institute, ha deciso di portare avanti il progetto Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT).

Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile di contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati finanziari, ponendo l'accento sulla promozione delle informazioni sulla titolarità effettiva come strumento di trasparenza negli affari societari e finanziari. In quest’ottica si inserisce dunque l’evento Trasparenza dei titolari effettivi: novità e opportunità, che si svolgerà lunedì 26 settembre a Roma e in diretta streaming.  

L’approvazione e pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 Marzo 2022 definisce le regole per l’istituzione del registro dei titolari effettivi, come previsto dalla V Direttiva Europea Anti-Riciclaggio, l’Italia aspetta la raccolta e pubblicazione di queste informazioni in una sezione dedicata del Registro Imprese.  

L’impatto sarà importante, innanzitutto, sul lavoro delle Autorità preposte alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, tra cui l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia e la Direzione Investigativa Antimafia. Grazie alla presenza di due importanti rappresentanti provenienti da queste istituzioni, sarà possibile comprendere i benefici, in termini operativi, dati dalla disponibilità e più facile accessibilità di queste informazioni. 

L’evento servirà inoltre per domandarsi se il sistema di trasparenza e accessibilità definito dalla normativa attuale è abbastanza oppure si possono fare ulteriori passi avanti per garantire che un più ampio numero di attori, tra cui le organizzazioni della società civile e i giornalisti, possono disporre di queste informazioni per contribuire a un monitoraggio più diffuso ed essere di supporto al lavoro delle autorità. 

Infine, lo sguardo sarà rivolto non solo al contesto italiano, ma anche a quanto succede a livello europeo, sia con riferimento ai progressi in termini di legislazione europea sulla trasparenza dei titolari effettivi, sia per quanto attiene il livello operativo e quindi la condivisione delle informazioni e la collaborazione con le autorità straniere.   

Partecipa al convegno Trasparenza dei titolari effettivi il 26 settembre a Roma

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