Nel quadro del progetto STEP EU, finanziato dalla Commissione europea, il 26 e 27 febbraio 2025 si è svolto a Berlino il Workshop “Policy & Advocacy”, finalizzato a definire le priorità e obiettivi della campagna di disseminazione e advocacy che vedrà coinvolta Transparency International nei prossimi mesi.

Il workshop, ospitato dal Segretariato di Transparency International, ha riunito i rappresentanti di nove capitoli nazionali – Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia e Spagna – e la delegazione presso l’Unione Europea (Transparency International EU). Lo scopo principale dell’attività è stato quello di promuovere uno scambio di prospettive tra i vari Paesi, al fine di sviluppare un primo sguardo d’insieme, comparato e transnazionale, sull’accesso ai dati sugli asset che possono costituire indicatori di riciclaggio, sia nei Paesi coinvolti che a livello europeo.

Da questa analisi preliminare, sostenuta dai primi risultati della ricerca sul campo, sono emersi dei dati interessanti:

• una buona consapevolezza normativa in gran parte dei Paesi coinvolti;
• la necessità di una spinta nella direzione di standard comuni (come previsto dalla Sesta Direttiva Antiriciclaggio e dalle nuove norme dell'Anti Money Laundering Package).

Dal punto di vista dell'Italia emerge un ecosistema antiriciclaggio nazionale avanzato e un livello di competenza e formazione delle autorità pubbliche mediamente alto rispetto ad altri Paesi, anche grazie alla presenza di autorità specializzate (Guardia di Finanza) e una consolidata esperienza nell’attività di prevenzione e repressione nel settore dell’antimafia. Al contempo emerge un ampio margine di miglioramento, che potrebbe trovare applicazione con l'implementazione di alcune buone pratiche di prevenzione in accordo tra soggetti obbligati e società civile.

Il workshop è stato anche un'occasione per definire delle priorità di advocacy e disseminazione da portare avanti a livello europeo e nazionale nella seconda fase del progetto Step EU. Il cui obiettivo primario resta quello di migliorare il livello di accessibilità e la qualità dei dati sugli asset che possono costituire indicatori di riciclaggio di capitali illeciti.

Da questo punto di vista sono emerse due priorità condivise tra i diversi Paesi:

1. la necessità di migliorare la qualità dei registri e dei dati, per permettere alle autorità di svolgere il proprio lavoro in maniera più efficace, anche attraverso un rafforzamento delle competenze informatiche e di intelligence;
2. la necessità di una definizione univoca di legittimo interesse, motivo che attualmente ostacola l'accesso ai dati ad alcune categorie (giornalisti, attivisti o mondo accademico) a causa di vincoli giuridici o di costi ingenti da sostenere.

Il panorama europeo in tema di antiriciclaggio

L'Anti Money Laundering Package presentato a giugno 2024 rappresenta la riforma europea in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tra le novità, le disposizioni sulla trasparenza della titolarità effettiva e l’istituzione della nuova autorità antiriciclaggio europea.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio disciplina la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi disponendo condizioni più stringenti sulla trasparenza della titolarità effettiva e definendo i criteri di individuazione della stessa. In Italia il Registro dei titolari effettivi è sospeso. A ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato delle ordinanze collegiali con le quali ha riportato la decisione su alcune questioni rilevanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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